Le Groupe d’action financière de lutte contre le blanchiment d’argent (Gafi) a inscrit le Vietnam, le Cameroun et la Croatie sur la liste grise. Cette dernière prévoit une surveillance renforcée des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La nouvelle est annoncée par l’organisation dans un communiqué à l’issue de sa session plénière, ce vendredi à Paris.
“Les nouvelles juridictions soumises à une surveillance renforcée sont le Cameroun, la Croatie et le Vietnam”, indique le document. Ce dernier précise qu’en cas d’inscription sur la liste, le pays doit appliquer un plan d’action en vue d’enrayer les défauts stratégiques identifiés dans des délais appropriés. Toutefois, aucun calendrier précis n’a été établi pour ces trois pays qui ont été seulement invités à “mettre en œuvre le plan le plus vite possible”.
En outre, toujours selon le communiqué, l’Albanie, la Jordanie, les îles Caïmans et le Panama ont dans une grande mesure matérialisé le plan d’action qui leur a été prescrit. Tous ces pays figurent actuellement sur la liste grise du Gafi. Des observateurs de l’organisation doivent s’y rendre prochainement pour confirmer les progrès et la stabilité des acquis. La décision de les retirer de la surveillance renforcée et de les rayer de la liste grise pourrait être prise lors de la session plénière du Gafi en octobre prochain.
